필리핀의 많은 카지노에 서비스를 제공하는 정킷 그룹은 자금 세탁에 대처하기 위해 충분한 노력을 기울이지 않는 국가 목록에 남아 있는 필리핀에 주로 책임이 있습니다. 이는 불법 자금 흐름을 제한하여 글로벌 테러 자금을 줄이기 위해 G7(G7)이 설립한 정부 간 조직인 금융 행동 태스크포스(FATF)에 따르면 그렇습니다.

FATF는 2021년에 필리핀을 자금세탁 방지 회색 목록에 올렸습니다. 그 이후로 필리핀은 FATF와 협력하여 카지노와 같이 거액의 현금을 취급하는 기업에 대한 은행 시스템과 금융 규제를 강화하기로 약속했습니다.

개선이 이루어졌지만, FATF 관계자는 필리핀이 원치 않는 회색 지대 배치를 없애기 위해서는 더 많은 노력이 필요하다고 말합니다. 이 글로벌 조직은 미국, 영국, 일본, 독일, 캐나다, 프랑스, 이탈리아가 주도하고 있습니다. 아시아 전역에서 필리핀의 카지노로 하이 롤러를 운송하고 종종 값비싼 여행 일정과 동일한 금액으로 도박을 위해 돈을 빌려주는 카지노 정킷은 광범위한 자금 세탁 우려를 불러일으킨다고 말합니다.

필리핀에는 리조트 월드, 시티 오브 드림, 솔레어, 오카다 등 마닐라 엔터테인먼트 시티에 4개의 통합 카지노 리조트가 있습니다. 필리핀의 자유항 구역에도 카지노가 있습니다. 필리핀 정부는 카지노 필리핀 브랜드로 카지노를 추가로 운영하고 있습니다.

진행 중이지만 작업은 남아 있습니다
FATF는 필리핀이 자금 세탁에 관한 국제 표준을 준수하는 과정에서 2023년 10월부터 진행된 진전을 검토했다고 밝혔습니다. 이 단체는 개선 사항을 발견했지만, 필리핀이 회색 지대에서 제외되기 전에 추가 조치를 취해야 한다는 결론을 내렸습니다.

2021년 6월 필리핀이 자금세탁방지/테러자금 조달(AML/CFT) 체제의 효과를 강화하기 위해 FATF와 협력하기로 고위급 정치적 약속을 한 이후, 필리핀은 테러 자금 조달 사례를 파악하고 조사하는 등 AML/CFT 체제를 개선하기 위한 조치를 취했습니다."라고 FAFT는 썼습니다.

FATF는 추가 개선이 필요한 4개 분야 중 "감독자가 카지노 정크트와 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 제어를 사용하고 있음을 입증하고 있다"고 밝혔습니다

필리핀은 중국이 마카오에서 추방한 후 정킷 그룹이 선호하는 운영 시장이 되었습니다. 여행 그룹은 카지노와 제휴하여 개인실에서 VIP 테이블을 운영하는 경우가 많습니다.

페르디난드 "봉봉" 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 필리핀을 FAFT 회색 지대에서 제외하는 것을 대통령 임기의 목표로 삼았습니다.

지난 가을, 마르코스는 카지노를 규제하고 운영하는 필리핀 놀이 및 게임 공사인 PAGCOR를 포함한 44개 정부 기관에 자금 세탁 안전장치를 개선하기 위해 필요한 모든 조치를 취하도록 명령했습니다.

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